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卡友支付四项违规累计被罚超200万,达华智能、海航、银联参股

[2018-12-27 10:12:40] 来源: 编辑: 点击量:
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导读: 12月25日,人行宁波市中心支行公布一张罚单,卡友支付服务有限公司宁波分公司(以下简称“卡友支付”)因四项违规被罚188万,同时对2名相关责任人员处罚款28万。行政处罚信息公示表显示,卡友支付涉及的违法行为

12月25日,人行宁波市中心支行公布一张罚单,卡友支付服务有限公司宁波分公司(以下简称“卡友支付”)因四项违规被罚188万,同时对2名相关责任人员处罚款28万。

行政处罚信息公示表显示,卡友支付涉及的违法行为类型为未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保护客户身份资料和交易记录,未按规定保送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立假名、匿名账户。

人行官网信息显示,卡友支付2012年6月首次获得支付牌照,业务类型为银行卡收单。2018年8月,卡友支付因多项违规接央行天价罚单,被罚金额高达2582.5万元,同时退出25省银行卡收单业务。目前卡友支付业务覆盖范围已由全国变更为天津、山东(含青岛)、四川、北京、云南、青海、深圳。

天眼查信息显示,卡友支付注册时间2003年1月30日,注册资本1亿元,法定代表人上官步燕。大股东为中山达华智能科技股份有限公司,持股30%,此外海航商业控股有限公司持股23.52%,广州银联网络支付有限公司持股12.5%。

官网信息显示,卡友支付前身为中国银联控股子公司,2015年9月由上市公司达华智能(002512)收购。

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