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贵州茅台:第二届董事会2017年度第一次会议决议公告,广发证券顺德营业部

[2017-04-17 16:37:48] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:  证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2017-004 贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2017 年度第一次会议 决 议 公 告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在

  证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2017-004 贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会 2017 年度第一次会议 决 议 公 告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年 3 月 30 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本 公司”)以派专人送达或传真的方式,向全体董事发出召开第二届董事会 2017 年度第一次会议的通知。2017 年 4 月 13 日,本次会议在公司多功能 会议中心召开,应出席会议的董事 7 人,均亲自出席了会议。本次会议由 董事长袁仁国先生主持,公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席 了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《董事会 2016 年度工作报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (二)《总经理 2016 年度工作报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (三)《2016 年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (四)《2016 年度财务决算报告》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (五)《2017 年度财务预算方案》 1 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (六)《2016 年度利润分配预案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求,会议拟订了以下利 润分配预案:以 2016 年年末总股本 125,619.78 万股为基数,对公司全体 股东每 10 股派发现金红利 67.87 元(含税),共分配利润 8,525,814,468.60 元,剩余 54,191,993,568.01 元留待以后年度分配。 (七)《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 (详见《关于续聘审计机构的公告》,公告编号:临 2017-006) 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 根据公司董事会审计委员会的建议,董事会决定向股东大会提请继续 聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2017 年度财务审计及内 部控制审计机构,2017 年度财务审计费用拟为人民币 95 万元,内控审计费 用拟为人民币 40 万元。 (八)《2016年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (九)《2016年度内部控制评价报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (十)《独立董事2016年度述职报告》(详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn) 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 (十一)《关于向关联方采购原材料的议案》(详见《关于向关联方采 购原材料的公告》,公告编号:临 2017-006) 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 为进一步保障公司原材料供应,提高公司原材料的质量管控、食品安 2 全管控以及安全溯源等管理能力,会议同意公司向贵州新华羲玻璃有限责 任公司和贵州富明行包装有限公司采购酒瓶,向珠海经济特区龙狮瓶盖有 限公司采购瓶盖,向贵州省仁怀市申仁包装印务有限公司和上海仁彩印务 有限公司采购纸质包装,向贵州茅台物流园区粮食收储有限公司采购糯高 粱、小麦等原材料,确认 2016 年交易金额为 4.96 亿元(含税),预计 2017 年交易金额不超过 8.13 亿元(含税)。 根据有关法律法规的规定,本次交易方为本公司关联方,本次交易构 成关联交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意 见。审议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保 芳、赵书跃)回避表决。 (十二)《关于子公司向关联方增加产品销售额的议案》(详见《关于 子公司向关联方销售产品的公告》,公告编号:临2017-007) 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 根据公司第二届董事会 2016 年度第一次会议决议,同意公司控股子公 司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台(贵州仁怀)营销有限 公司、公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司向本公司控股股东中 国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司及其子公司(不含本公司及本公司 合并报表范围内的子公司)销售本公司产品,预计 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间交易金额不超过 9.53 亿元(含税)。现根据公司实际及市 场情况,同意在上述交易期间增加产品销售额不超过 22.13 亿元(含税)。 根据有关法律法规的规定,本次交易方中国贵州茅台酒厂(集团)有 限责任公司及其子公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。公司四 位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时, 与本项议案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保芳、赵书跃)回避表决。 (十三)《关于子公司向关联方销售产品的议案》(详见《关于子公司 向关联方销售产品的公告》,公告编号:临 2017-007) 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 3 为进一步拓宽公司产品销售渠道,会议同意公司控股子公司贵州茅台 酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司、公司 全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司向本公司控股股东中国贵州茅台 酒厂(集团)有限责任公司及其子公司(不含本公司及本公司合并报表范 围内的子公司)销售本公司产品。预计 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间交易金额不超过 12.78 亿元(含税)。 根据有关法律法规的规定,本次交易方中国贵州茅台酒厂(集团)有 限责任公司及其子公司为本公司关联方,本次交易构成关联交易。公司四 位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时, 与本项议案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保芳、赵书跃)回避表决。 (十四)《关于关联方向本公司及子公司提供货物运输服务的议案》 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 公司同意由贵州茅台酒厂(集团)物流有限责任公司向本公司及国酒 茅台(贵州仁怀)营销有限公司、贵州茅台酱香酒营销有限公司提供物流 运输服务,预计 2017 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间交易金额不超过 1.66 亿元(含税)。 根据有关法律法规的规定,本次交易方贵州茅台酒厂(集团)物流有 限责任公司为本公司关联方,上述交易构成关联交易。公司四位独立董事 在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项议案时,与本项议 案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保芳、赵书跃)回避表决。 (十五)《关于与关联方续签<综合服务协议>的议案》 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 会议同意公司与中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司续签《综合 服务协议》,由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司向本公司提供公务 车运输服务、员工培训、后勤服务、厂区公共设施(包括但不限于道路、 围墙、上下水)及必要的生活设施服务(包括但不限于食堂、公寓、档案 馆、医院、浴室的使用,机修、环保治理、环卫、绿化服务),预计 2017 4 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间交易金额为 0.8 亿元。 根据有关法律法规的规定,本次交易方中国贵州茅台酒厂(集团)有 限责任公司为本公司关联方,本次续签《综合服务协议》构成关联交易。 公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审议本项 议案时,与本项议案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保芳、赵书跃) 回避表决。 (十六)《关于与关联方续签<商标许可使用协议>的议案》(详见《关 于与关联方续签<商标许可使用协议>的公告》,公告编号:临2017-008) 同意:4 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 本公司、本公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司及其全资子公司 国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司拟与本公司控股股东中国贵州茅台酒 厂(集团)有限责任公司四方共同续签《商标许可使用协议》,中国贵州茅 台酒厂(集团)有限责任公司拟将注册的有关商标许可给本公司、贵州茅 台酒销售有限公司、国酒茅台(贵州仁怀)营销有限公司使用。 根据有关法律法规的规定,本次交易方中国贵州茅台酒厂(集团)有 限责任公司为本公司关联方,本次拟续签《商标许可使用协议》构成关联 交易。公司四位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。审 议本项议案时,与本项议案有关联关系的三位董事(袁仁国、李保芳、赵 书跃)回避表决。 (十七)《关于投资建设七号地块与坛茅快线连接匝道的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 根据公司发展需要,会议决定投资建设七号地块与坛茅快线连接匝道, 总投资概算不超过 2,883 万元,所需资金由公司自筹解决。 (十八)《关于调整中华片区横四路与坛茅快线连接方式的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 根据公司第二届董事会 2015 年度第四次会议决议,公司决定投资 2.96 亿元建设“中华片区横四路(坛茅快线至中华片区连接道)道路工程建设 5 项目”,现因项目实施情况发生变化和公司发展需要,会议决定将中华片区 横四路与坛茅快线连接方式由平交调整为匝道下穿立交,调整后需增加投 资概算不超过 6,020 万元,所需资金由公司自筹解决。 (十九)《关于制酒四车间维修改造的议案》 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。 根据公司制酒四车间部分生产厂房及相关设施的实际情况,会议决定 出资对公司制酒四车间部分生产厂房及相关设施进行维修改造,总投资概 算不超过 3,959 万元,所需资金由公司自筹解决。 上述议案中,第一、三、四、五、六、七、十、十二、十三、十六项 议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 特此公告 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2017 年 4 月 15 日 6

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